摩根大通将支付 3.3 亿美元，以了结有关其为马来西亚主权财富基金失窃案中的交易提供便利的指控。这起失窃案是本世纪规模最大的金融犯罪案件之一。
四年前，马来西亚在本国民事法院对摩根大通瑞士分公司提起诉讼，指控该分公司存在 “不诚信协助” 行为 —— 为马来西亚 1MDB 国家投资基金（正式名称为 “1 马来西亚发展有限公司”）向一个欺诈性合资企业转移 8 亿美元资金提供了便利。该合资企业名为 “1MDB PetroSaudi”（1MDB 沙特石油公司），其背后两名商人已于去年在瑞士刑事法院被判犯有欺诈、刑事管理不当和洗钱罪。
摩根大通与马来西亚政府在周五发布的联合声明中表示，双方已就所有与 1MDB 相关的事宜达成和解，摩根大通将向马来西亚资产追回信托基金注入 3.3 亿美元。
1MDB 丑闻的根源可追溯至 2009 年。据称，刘特佐（Jho Low）及其同伙当时启动了一项计划，从该基金中挪用了超过 45 亿美元。刘特佐与其帮手说服马来西亚总理及基金官员，声称他们掌握一条 “快速投资通道”，可实现高额回报。
该骗局多年来未被发现，直至《华尔街曰报》开始报道该基金 “数十亿美元资金失踪” 的相关情况。通过摩根大通瑞士分公司进行的这些交易，据称与 “得到沙特政府支持” 的石油交易有关。
2021 年马来西亚对摩根大通提起的民事索赔，是该国针对相关机构和个人（指控其在丑闻中扮演特定角色）发起的一系列广泛行动的一部分。当时马来西亚在诉讼中要求摩根大通赔偿约 8 亿美元。
瑞士刑事法院去年裁定，沙特石油公司（PetroSaudi）合资项目背后的两名男子，通过在十几个（或更多）银行账户间进行数百笔交易，精心策划了对 1MDB 资金的隐匿行为。
瑞士总检察长办公室表示，将结束对摩根大通的刑事调查，并对该银行处以 300 万瑞士法郎（约合 370 万美元）的罚款。该办公室指出，摩根大通在 2014 年至 2015 年的另一系列交易中，未能采取充分措施防范洗钱行为。摩根大通则表示，目前已完善了内部管控机制。
已有多家银行卷入 1MDB 丑闻，其中最引人注目的是高盛集团（Goldman Sachs）。高盛已同意在多个国家支付总计超过 50 亿美元的罚款，其马来西亚分公司对 “合谋违反美国反贿赂法” 的指控认罪，另有两名高盛高级银行家被判入狱。
而这起丑闻的据称主谋刘特佐，目前仍在逃。
海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP
责任编辑：郭明煜
驰盈配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
